مدیریت اجرایی هند یا همان ED اعلام کرده است که تقریباً ۸/۱ میلیون دلار از وجوه صرافی ارز دیجیتال WazirX را مسدود کرده و جستجوی مرتبط با این صرافی را به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد کلاهبرداری فوری در وام‌های شخصی انجام داده است. در اطلاعیه روز جمعه، مدیریت اجرایی هند مدعی شد WazirX تراکنش‌های شرکت‌های فین‌تک ناشناس را برای «خرید دارایی‌های رمزارزی و سپس شست‌وشوی آنها در خارج» به عنوان بخشی از طرح خود برای شرکت‌های تحت حمایت چین که مقررات صدور مجوز هند را دور می‌زند، تسهیل کرده است. در این تحقیقات، ED گفت که دستور داده است حساب‌های بانکی WazirX حاوی ۶۴۶/۷ میلیون روپیه هند – تقریباً ۸/۱ میلیون دلار در زمان انتشار این مقاله – مسدود شوند و تحقیقاتی را درباره یکی از بنیانگذاران این صرافی یعنی Sameer Mhatre انجام داده است. به گفته این رگولاتور، تحقیقات همچنان ادامه دارد. با این حال، ED ادعا کرد که این صرافی رمزارزی دارای «KYC و کنترل نظارتی ضعیف» در مورد تراکنش‌های بین WazirX و بایننس بوده است و اطلاعات مورد نیاز برای تأیید اینکه از کجا وجوه برای خرید رمزارزهای مورد استفاده در کلاهبرداری ادعایی به دست می‌آیند را ثبت نکرده است. ED گفت: «WazirX قادر به ارائه هیچ گونه حسابی برای دارایی‌های رمزارزی گمشده نیست. هیچ تلاشی برای ردیابی این دارایی ها انجام نداده است. با داشتن هنجارهای ضعیف AML، به طور فعال به حدود ۱۶ شرکت فین‌تک متهم در شستشوی درآمدهای حاصل از جرم و جنایت با استفاده از مسیر رمزارزی کمک کرده است.»